écrit par anthony | le 24 novembre 2020 
Une opération policière a permis de démanteler une énorme fraude à la loterie en Thaïlande. 2 hommes ont été arrêtés pour cette affaire qui s’est déroulée dans la province de Lopburi. Le montant de cette fraude est estimé à plus de 400 millions de Baths, ce qui équivaut à peu près à 13,2 millions de dollars.
Le regroupement des vendeurs fait tomber les fraudeurs
Environ une centaine de vendeurs de billets de loterie de la province de Surin ont affirmé avoir payé une certaine somme aux 2 présumés fournisseurs. Pourtant, aucune livraison de billets n’a eu lieu, que ce soit pour le tirage du 16 octobre ou pour celui du 1er novembre. Les vendeurs se sont alors rassemblés et ont décidé de faire une plainte commune auprès de la police afin qu’elle soit plus significative.
Dans leur plainte, les vendeurs ont affirmé qu’ils devaient payer 80 Bt pour chaque billet de loterie commandée. Par ailleurs, il ne pouvait pas faire d’achat si le nombre de billets n’était pas de 500 billets au minimum. Les 2 escrocs ont alors essayé de trouver un arrangement en proposant une caution pour tous les vendeurs. Ces derniers ont catégoriquement refusé cet arrangement et exigé un remboursement intégral des sommes versées.
Faute d’arrangement, la police a alors procédé à l’arrestation des 2 hommes. Le motif de l’arrestation était une fraude d’un montant estimé à plusieurs millions de Bahts, la monnaie thaïlandaise. Les 2 suspects répondant aux noms de Thossaphon Jitmaen et Yutthana Thongkham ont été appréhendés alors qu’ils se trouvaient dans une maison dans la province de Lopburi.
Pendant la fouille des lieux, les agents de police ont pu saisir une grande quantité de bijoux en or, mais également une somme de 700 000 Bt.
L’Asie en lutte contre les activités d’argent illégales
Au cours de leur interrogatoire, les 2 complices ont directement avoué leurs arnaques sur les vendeurs de billets de loterie. Cependant, ils ont précisé que l’argent qu’ils ont obtenu est largement inférieur à leur estimation de départ. En effet, au début de l’opération, les 2 suspects avaient prévu de se partager un butin de 400 millions de Bahts.
Cette affaire n’est pourtant pas un cas isolé. Depuis quelques temps déjà, de vastes opérations policières sont menées par la police. De nombreuses activités illégales en rapport avec les jeux d’argent et de hasard ont été percées à jour et de nombreuses arrestations ont été effectuées. Dans toute l’Asie, les gouvernements s’activent pour enrayer le blanchissement d’argent ainsi que les fraudes en tous genres.
Un autre exemple concerne l’Inde où la police locale a procédé à une arrestation massive. Au moins 20 personnes ont été appréhendés pour un contournement de paris sur le championnat de football indien. Parmi elles, 2 bookmakers ont été arrêtés pour avoir encaissé des paris concernant le match entre le club des Delhi Capitals et celui des Kolkata Knight Riders.
Les paris illégaux attirent de plus en plus de monde étant donné que les gains potentiels sont énormes. Cela en fait l’une des activités les plus surveillées par les autorités actuellement dans le cadre de sa lutte contre les activités illégales.
